¿El fin justifica los medios?: La constitucionalidad de la obligación de brindar información a la Unidad de Inteligencia Financiera frente al derecho-deber del secreto profesional del abogado

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dc.contributor.advisorCastillo Córdova, Luises
dc.contributor.authorGarcía Mío, Mae Alessandraes
dc.contributor.authorTorres Benel, Ivonne Arletes
dc.contributor.otherUniversidad de Piura. Facultad de Derecho. Área Departamental de Derecho.es
dc.coverage.spatialPerúes
dc.date.accessioned2021-12-09T21:36:46Z
dc.date.available2021-12-09T21:36:46Z
dc.date.issued2021-12-09es
dc.date.submitted2021-12es
dc.description.abstractLa tesis propone analizar la constitucionalidad de la obligación del abogado de brindar información ante la sospecha de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte de algún cliente real o potencial, a la luz del secreto profesional del abogado. Para lo cual, se ha planteado dos objetivos: delimitar el contenido constitucionalmente protegido del derecho-deber del secreto profesional del abogado; y, a partir de ello, determinar si la obligación del abogado de brindar información, como se encuentra regulada en el ordenamiento peruano, se condice con dicho contenido. El interés por este tema surge a partir de la recomendación N° 22 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que establece al abogado como sujeto obligado a brindar información a la Unidad de Inteligencia Financiera ante la sospecha de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte de algún cliente real o potencial. Esta recomendación ha sido adoptada por nuestro país a través del Decreto Legislativo N° 1249 publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de noviembre de 2016. La investigación se desarrolla con una metodología descriptiva-analítica, pues se revisó la legislación aplicable, jurisprudencia nacional e internacional más relevante sobre la materia, así como las diferentes posturas de la doctrina para obtener una visión completa del tema y poder llegar a una solución realmente aplicable a la problemática bajo estudio. La forma como se ha ordenado el estudio permite conocer los alcances de la obligación del abogado de informar ante la sospecha de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y definir el contenido del derecho-deber al secreto profesional del abogado para responder a la cuestión planteada. Teniendo en cuenta que, la presente investigación se basa en el análisis de la figura del abogado, sin llegar a entrar al tema del compliance. Asimismo, se analiza el caso más resaltante del derecho comparado sobre la materia con motivo de comprender cómo opera esta obligación en este ordenamiento jurídico y del estudio de ese panorama internacional poder adquirir un mejor criterio para proponer una solución acorde a la realidad del contexto peruano. Finalmente, entre las conclusiones se menciona que el Estado tiene la obligación de utilizar otros métodos de investigación para detectar la realización de actos de lavado de activos o financiamiento de terrorismo en el país y así prevenir que se ejecuten; por lo que, no debe centrarse solo en la imposición de obligaciones de comunicación de operaciones sospechosas por parte de los abogados. Es decir, no debe esperar simplemente a que le alcancen la información para poder actuar o de lo contrario sancionar cuando advierta que no le entregaron información de operaciones sospechosas.es
dc.format.extent0,81 MBes
dc.format.mimetypeapplication/pdfes
dc.identifier.citationGarcía, M. y Torres, I. (2021). ¿El fin justifica los medios?: La constitucionalidad de la obligación de brindar información a la Unidad de Inteligencia Financiera frente al derecho-deber del secreto profesional del abogado (Tesis para optar el título de Abogado). Universidad de Piura. Facultad de Derecho. Programa Académico de Derecho. Piura, Perú.es
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11042/5334
dc.languageEspañoles
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad de Piuraes
dc.publisher.countryPEes
dc.relation.publishversion1es
dc.relation.requiresAdobe Readeres
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.rights.holderMae Alessandra García Mío, Ivonne Arlet Torres Beneles
dc.rights.licenseCreative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacionales
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es
dc.sourceUniversidad de Piuraes
dc.sourceRepositorio Institucional Pirhua - UDEPes
dc.subjectUnidad de Inteligencia Financiera del Perú -- Estatutos, reglamentos, etc. -- Investigacioneses
dc.subjectAbogados -- Secreto profesionales
dc.subjectDelitos económicos -- Aspectos jurídicoses
dc.subjectÉtica legales
dc.subject.ddcD340.01es
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01es
dc.title¿El fin justifica los medios?: La constitucionalidad de la obligación de brindar información a la Unidad de Inteligencia Financiera frente al derecho-deber del secreto profesional del abogadoes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
renati.advisor.dni02822012
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-8865-1008es
renati.author.dni73172062
renati.author.dni71716360
renati.discipline421016es
renati.jurorCastillo Córdova, Luises
renati.jurorVílchez Chinchayán, Ronald Henryes
renati.jurorGarcía Rivera, Esther Paolaes
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises
thesis.degree.disciplineDerechoes
thesis.degree.grantorUniversidad de Piura. Facultad de Derechoes
thesis.degree.nameAbogadoes
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