El delito de lavado de activos en el Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116: cuestiones procesales e investigaciones fiscales eficaces contra organizaciones criminales

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dc.contributor.advisorGarcía Cavero, Percy Raphael
dc.contributor.authorCarrasco Millones, Juan Manuel
dc.coverage.spatialPerúes
dc.date.accessioned2017-08-11T15:37:13Z
dc.date.issued2017-08-11
dc.date.submitted2016-06
dc.description.abstractLa tesis tiene por objeto de análisis el Acuerdo Plenario el N° 03-2010/CJ-116, del 16 de noviembre de 2010, conocido como el primer referente jurisprudencial vinculante sobre el delito de lavado de activos que comprende importantes aspectos referidos al delito de lavado, de los cuales solo serán abordados en primer término la evolución de la regulación penal del delito de lavado de activos en nuestra legislación nacional, desde el momento que nuestro país asumió la tendencia internacional de criminalizar la realización de conductas destinadas a dar apariencia de legitimidad al dinero, bienes, efectos o ganancias para que se inserten al ámbito económico legal. Así también será materia de análisis la figura del delito fuente y la autonomía del lavado de activos y, finalmente, el aspecto probatorio en específico referido a la recolección de la prueba, la aplicación de técnicas especiales en la investigación fiscal, el valor probatorio del informe de la unidad de inteligencia financiera y el aspecto procesal en este delito.es
dc.description.uriTesises
dc.formatapplication/pdfes
dc.identifier.citationCarrasco, J. (2016). El delito de lavado de activos en el Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116: cuestiones procesales e investigaciones fiscales eficaces contra organizaciones criminales (Tesis de maestría en Derecho Público con Mención en Derecho Penal y Procesal Penal). Universidad de Piura. Facultad de Derecho. Piura, Perú.es
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11042/3036
dc.languageEspañoles
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad de Piura. Facultad de Derechoes
dc.relation.requiresAdobe Readeres
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.rights.licenseCreative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacionales
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es
dc.sourceUniversidad de Piuraes
dc.sourceRepositorio Institucional Pirhua - UDEPes
dc.subjectDerecho penales
dc.subjectLavado de dineroes
dc.subjectDerecho procesal penales
dc.subject.ddcD343.2es
dc.titleEl delito de lavado de activos en el Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116: cuestiones procesales e investigaciones fiscales eficaces contra organizaciones criminaleses
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises
thesis.degree.disciplineDerechoes
thesis.degree.grantorUniversidad de Piura. Facultad de Derechoes
thesis.degree.levelMaestriaes
thesis.degree.nameMagíster en Derecho Público con Mención en Derecho Penal y Procesal Penales
thesis.degree.programMaestria en Derecho Público con Mención en Derecho Penal y Procesal Penales
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Maestría en Derecho Público - Tesis