El trabajo presenta el resultado de la evaluación de la auditoría interna realizada en la Financiera TFC en lo referente a la gestión de riesgo de crédito en los procesos de cobranza judicial, riesgo cambiario crediticio, ...

El objetivo del trabajo es ofrecer mayor claridad ante la problemática en la evaluación de operaciones pendientes de años anteriores del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA-FT) ...